全体股东：

本公司拟于2023年8月18日（星期五） 召开第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、 召开会议基本情况

(资料图)

会议召开时间： 2023年8月18日（星期五） 13时20分； 会议召开地点： 成都市龙泉驿区经济技术开发区南京路198号成都虹波实业股份有限公司办公楼317室第二会议室； 会议召集人： 公司董事会； 会议召开方式： 现场与通讯相结合的方式。

二、 会议审议事项

审议《关于权属子公司新建生产线项目的议案》。

三、 出席会议对象

公司股东及本公司董事、 监事、高级管理人员、 财务负责人。

四、 其他

本次会议会期半天； 根据公司章程规定， 本次股东大会的股权登记日为8月13日。 请参会股东持本人身份证、 股票托管卡、 授权委托书在会务组办理参会资格登记手续。会前半小时截止报到， 会期交通、食宿自理。

联系人： 彭先生联系电话： 028-88432099

成都虹波实业股份有限公司董事会

2023年8月3日